18 июня 2004 года в Новосибирске состоялось годовое собрание акционеров открытого акционерного общества "Сибирьтелеком" / СОТОВИК

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного (2003) финансового года.

2. Выплатить дивиденды за 2003 год в следующем размере:
по привилегированным акциям в размере 0,03841305 рубля на одну акцию;
по обыкновенным акциям в размере 0,00858138 рубля на одну акцию.

3. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
Бобин Максим Викторович представитель компании Lindsell Enterprises Limited;
Ермолич Александр Аркадьевич начальник отдела департамента корпоративного управления ОАО Связьинвест;
Забузова Елена Викторовна директор департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО Связьинвест;
Коваленко Геннадий Иванович начальник отдела департамента правового обеспечения ОАО Связьинвест;
Никулин Анатолий Иванович генеральный директор ОАО Сибирьтелеком;
Осадчая Марина Николаевна начальник отдела департамента маркетинга и организации продажи услуг ОАО Связьинвест;
Пожидаев Игорь Вениаминович директор департамента информационных технологий ОАО Связьинвест;
Репин Игорь Николаевич заместитель исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов;
Ромский Георгий Алексеевич заместитель генерального директора ОАО Связьинвест;
Статьин Владимир Анатольевич представитель ЗАО Управляющая компания Интерфинкапитал, ООО Протон, ООО Торговое предприятие Успех, ООО Управляющая компания Мономах;
Юрченко Евгений Валерьевич заместитель генерального директора ОАО Связьинвест.

4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Гроза Светлана Анатольевна директор департамента внутреннего аудита ОАО Сибирьтелеком;
Левицкий Андрей Михайлович заместитель директора департамента финансов ОАО Связьинвест;
Павлова Екатерина Александровна ведущий специалист департамента бухгалтерского учета ОАО Связьинвест;
Подосинов Сергей Владимирович главный специалист департамента внутреннего аудита ОАО Связьинвест;
Прокофьева Ирина Викторовна директор департамента внутреннего аудита ОАО Связьинвест.

5. Утвердить Аудитором Общества на 2004 год аудиторскую фирму ЗАО ЭРНСТ ЭНД ЯНГ ВНЕШАУДИТ.

6. Утвердить нормативы (проценты) отчислений для расчета годового вознаграждения для всего состава Совета директоров ОАО Сибирьтелеком:
в размере 0,16% от EBITDA Общества по данным бухгалтерской отчетности по МСФО за отчетный год;
в размере 0,34% от суммы чистой прибыли Общества, по итогам отчетного года направляемой на выплату дивидендов.

7. Внести изменения и дополнения в Устав ОАО Сибирьтелеком.

8. Внести изменения и дополнения в Положение о Совете директоров ОАО Сибирьтелеком.

9. Внести изменения и дополнения в Положение о Правлении ОАО Сибирьтелеком.

10. Внести изменения и дополнения в Положение о Ревизионной комиссии ОАО Сибирьтелеком.

11. Вступить в Ассоциацию управления качеством связи и информатизации Международный конгресс качества телекоммуникаций.

© "Сотовик"

Источник: пресс-релиз компании

© СОТОВИК