Годовое общее собрание акционеров ОАО "ЦентрТелеком" / СОТОВИК

Акционерным собранием рассмотрено 10 вопросов.

Утверждены годовой отчёт и бухгалтерский отчёт, в том числе отчёт о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли и убытков по результатам 2003 года.

Определены размер и сроки выплаты дивидендов за 2003 год.

По обыкновенным акциям 0,124867 руб. на одну акцию в денежной форме в срок до 31 декабря 2004 года.
По привилегированным акциям в размере 0,285662 руб. на одну акцию в денежной форме в срок до 10 августа 2004 года.
Избран новый состав Совета директоров компании. 11 мест в Совете директоров заняли:

1. Амарян Рубен Андроникович — Генеральный директор ОАО "ЦентрТелеком"
2. Авдиянц Станислав Петросович — Исполнительный директор — директор Департамента экономической и тарифной политики ОАО "Связьинвест"
3. Антонюк Борис Дмитриевич — Первый заместитель Министра Российской Федерации по связи и информатизации
4. Белов Вадим Евгеньевич — Заместитель генерального директора ОАО "Связьинвест"
5. Грибов Александр Павлович — Заместитель начальника управления Российского фонда Федерального имущества
6. Иконников Александр Вячеславович — Исполнительный директор Ассоциации по защите прав инвесторов
7. Петрова Оксана Валерьевна — Заместитель начальника отдела Департамента корпоративного управления ОАО "Связьинвест"
8. Умнова Елена Владимировна — Директор Департамента финансов ОАО "Связьинвест"
9. Фингер Григорий Моисеевич — Исполнительный директор Московского представительства компании "NCH Advisors., Inc."
10. Юрченко Евгений Валерьевич — Заместитель генерального директора ОАО "Связьинвест"
11. Яшин Валерий Николаевич — Генеральный директор ОАО "Связьинвест"

Председателем Совета директоров избран Яшин Валерий Николаевич — генеральный директор ОАО "Связьинвест". Заместителем Председателя избран Амарян Рубен Андроникович.

Избрана Ревизионная комиссия Общества в составе 7 человек:

1. Беляев Константин Владимирович — Главный бухгалтер ОАО "Связьинвест"
2. Бурьянова Людмила Васильевна — Первый заместитель главного бухгалтера директор Департамента налогового и корпоративного учета и отчетности ОАО "ЦентрТелеком"
3. Ермолаева Наталья Викторовна — Начальник отдела Департамента экономической и тарифной политики ОАО "Связьинвест"
4. Качурин Александр Владимирович — Начальник отдела Департамента финансов ОАО "Связьинвест"
5. Копьев Алексей Евгеньевич — Главный специалист Департамента внутреннего аудита ОАО "Связьинвест"
6. Прокофьева Ирина Викторовна — Директор Департамента внутреннего аудита ОАО "Связьинвест"
7. Фролов Кирилл Викторович — Заместитель директора Департамента внутреннего аудита начальника отдела ОАО "Связьинвест"

Аудитором Общества на 2004 год утверждена аудиторская компания "Эрнст энд Янг Внешаудит".

Кроме этого, принято решение увеличить размер уставного капитала ОАО "ЦентрТелеком" путём увеличения номинальной стоимости обыкновенных акций с 0,3 рубля каждая до 3,0 рублей каждая, привилегированных акций типа "А" с 0,3 рубля каждая до 3,0 рублей каждая за счет добавочного капитала Общества, в части переоценки средств в сумме 5.680.799.068,50 рублей (пяти миллиардов шестисот восьмидесяти миллионов семисот девяносто девяти тысяч шестидесяти восьми рублей пятидесяти копеек). Способ размещения акций конвертация в акции с большей номинальной стоимостью ранее размещенных акций той же категории (типа).

Приняты решения о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, Положения о Совете директоров, Правлении, Ревизионной комиссии Общества.

Утверждены следующие нормативы (проценты) отчислений для расчета годового вознаграждения членов Совета директоров:

в размере 0,11% от показателя EBITDA по данным бухгалтерской отчетности Общества по МСФО за 2004 год;
в размере 0,25% от суммы чистой прибыли Общества, направляемой на выплату дивидендов по итогам 2004 год.

ОАО "ЦентрТелеком" — ведущая телекоммуникационная компания фиксированной связи, оказывающая свои услуги в Центральном федеральном округе — самом густонаселенном регионе России, с населением, составляющим около 20% от общей численности. ОАО "ЦентрТелеком" предлагает все виды телекоммуникационных услуг, в том числе услуги телефонной связи, Интернет, IP-телефонии, передачи данных, радио- и кабельного телевидения, проводного и VHF радиовещания. Компания продолжает работу по развитию оптико-волоконных и SDH-сетей, а также новых систем радиодоступа. Акции Компании торгуются на РТС (ESMO, ESMOP), ММВБ (CTEL, CTELP), также Компания имеет программу АДР Первого уровня на обыкновенные акции (CRMUY).

© "Сотовик"

Источник: пресс-релиз компании

© СОТОВИК